UPTEVIA ofrece oportunidades profesionales visibles en el catálogo Screeningpass, con su información de contrato, ubicación y candidatura.
Analyste KYC H/F
El analista KYC se incorpora a un equipo de cuatro personas dedicado a la incorporación de clientes y a la revisión periódica de los expedientes de cumplimiento normativo. Analiza la documentación KYC, la cadena de propiedad accionarial y la fiabilidad de los datos, al tiempo que realiza investigaciones normativas y se encarga de los controles y el archivo.
Datos sobre UPTEVIA
- Ofertas abiertas
- 9
Detalles de la oferta
La descripción completa publicada por UPTEVIA.
Description du poste
La Direction Développement Commercial et Produits est responsable de la prospection, du développement, de la stratégie et du KYC auprès de l'ensemble des prospects et clients d'Uptevia. Elle est composée de 4 Départements: Relations de Place Relations Clients Développement Commercial, Produits et KYC Marketing et Communication Externe Uptevia exerce une activité de prestation de services pour le compte d’émetteurs de valeurs mobilières.
A ce titre, il est soumis à des obligations règlementaires strictes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Au sein du département Développement Commercial, Produits et KYC, le service KYC et suivi facturation est composée de 4 personnes. Il est en charge de l'entrée en relation, du suivi et de la gestion des dossiers de conformité des émetteurs clients. Vous intègrerez cette équipe dédiée à ces processus d'onboarding et de revue périodique. Dans le cadre d'un remplacement nous recherchons un / une Analyste KYC.
Vous êtes responsable de la qualité des données KYC clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC (analyse, saisie, validation), à ce titre : Vous analysez et vérifiez les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe Vous analysez la chaine actionnariale, criblez les parties prenantes et mettez à jour la base référentielle : création des personnes physiques intervenant sur les tiers clients (mandataires sociaux, bénéficiaires effectifs) et affectation sur les tiers clients, Vous êtes responsable dans le temps de la fiabilité des données
intégrées dans les référentiels dont vous avez la charge Vous effectuez des recherches de pièces KYC sur différents sites (AMF, Info greffe, etc.) pour améliorer les taux de complétude Vous assurez périodiquement les contrôles définis au sein de l’unité, Vous archivez la documentation conformément aux procédures.
Rémunération 38-42K selon l'expérience
Requisitos
- Análisis y verificación de la documentación KYC
- Análisis de la cadena de propiedad accionarial
- Controles de cumplimiento normativo
Inscribirme en esta oferta
¿Cómo inscribirme?
La oferta está publicada en el sitio de UPTEVIA. Abre la oferta original ↗ para enviar tu candidatura. Screeningpass no rellena formularios por ti.
¿A quién escribir en UPTEVIA para este puesto?
Inicia una búsqueda de contacto desde esta página. Screeningpass te propone hasta tres personas vinculadas al puesto. Tú eliges a quién escribir y Screeningpass busca su correo profesional y prepara un mensaje. Lo revisas y lo envías tú con Gmail. No siempre hay una dirección de correo disponible y nunca se garantiza una respuesta.
¿Cuánto cuesta buscar un contacto?
Una búsqueda cuesta 1 crédito. Se te devuelve si la búsqueda falla. Al registrarte recibes 3 créditos, para hacer 3 búsquedas.
¿Para qué sirve Screeningpass?
Screeningpass reúne ofertas de prácticas, formación dual y empleo publicadas por las empresas. Para una oferta, Screeningpass encuentra una persona con la que contactar en la empresa, busca su correo profesional y prepara un mensaje a partir de tu CV. Ver el funcionamiento en detalle.
Más ofertas en UPTEVIA
8 ofertas más disponibles actualmente.
En el Servicio de Relaciones con Inversores de Uptevia, atenderás las solicitudes de los inversores por teléfono y correspondencia, así como las recibidas a través de la herramienta de gestión de relaciones con clientes. Prestarás asistencia de primer nivel para los servicios en línea y transmitirás órdenes bursátiles a los intermediarios autorizados. El puesto implica numerosas interacciones con las sociedades emisoras clientes y permite ampliar los conocimientos sobre valores.
Au sein du Service Mutations d’Uptevia, le poste consiste à traiter les demandes des notaires et des ayants droit, à mettre à jour les registres et à préparer des déclarations fiscales. La personne en poste assure également le tri, la numérisation et l’indexation du courrier, tout en veillant à la conformité des dossiers et au respect des délais. Le poste permet de développer ses connaissances des titres et des bases juridiques liées aux successions et donations.
UPTEVIA busca un coordinador de PCA para el equipo de Ciberseguridad y Continuidad en La Défense. El puesto consiste en dirigir, implantar y coordinar el dispositivo de continuidad de la actividad, en particular la gobernanza del PCA, el análisis de riesgos, los ejercicios y la gestión de crisis.
Uptevia busca un jurista financiero adscrito a la Secretaría General para asesorar a los equipos en asuntos contractuales, litigios y seguimiento de novedades jurídicas. El puesto incluye, entre otras funciones, la redacción y negociación de contratos, el seguimiento de asuntos precontenciosos y litigios, así como el apoyo a la vida societaria de la empresa.
Dentro del equipo de Marketing y Comunicación Externa de Uptevia, la persona en formación dual contribuye a promocionar los productos y servicios en distintos medios. Crea materiales de presentación y participa en el seguimiento de las traducciones y del desarrollo de las plataformas web.
Uptevia busca un gestor de operaciones de emisores para la Dirección de Operaciones en La Défense. El puesto se centra en la gestión del registro nominativo de accionistas, el seguimiento de las cuentas de inversores y la relación con las sociedades emisoras y los inversores.